TechFlow 소식에 따르면, 10월 11일 CNBC 보도에 따르면 브루클린 연방 검찰청 대변인 존 마주릴리(John Marzulli)는 1억5천만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 독일인 용의자 호르스트 지차(Horst Jicha)가 도피 상태임을 확인했다. 지차는 원래 500만 달러의 보석금으로 뉴욕시 내 거주지에서 가택연금 상태였으나, 검찰 측은 그가 10월 3일경 전자 발찌를 조작했을 가능성이 있다고 밝혔다. 재판 전 관리 부서는 이상 징후를 발견한 후 이메일로 지차에게 다음 날 사무실 방문을 요청했으나, 그는 나타나지 않았다. 검찰은 지차의 파트너와 자녀 및 다른 세 명의 독일 거주자들이 보증한 400만 달러의 보석금을 몰수할 방침이며, 현재 법 집행 기관이 지차의 행방을 수사 중이다.
지차는 다단계 마케팅 프로그램인 USI Tech에서 증권 사기 및 공모 혐의를 받고 있다. 검찰은 지차가 개인 투자자들에게 140일 만에 140%의 수익률을 보장한다고 주장하며 투자를 유도했다고 밝혔다. 투자자들은 비트코인 채굴과 거래 활동을 통해 수익을 얻거나, 타인에게 USI Tech 제품 구매를 권유함으로써 커미션을 벌어들일 수 있었다고 한다. 제임스 스미스(FBI) FBI 부국장은 올해 1월 "사실상 이 플랫폼은 단순한 사기 장치에 불과했다. 문제가 발생하자 지차는 수백만 달러 상당의 투자자 자금을 횡령하고 국외로 도망쳤다"고 말했다. 검찰은 USI Tech가 2018년 초 돌연 미국 사업을 중단한 후 약 1억5천만 달러 상당의 이더리움과 비트코인이 지차가 통제하는 암호화폐 지갑 주소로 이체되었다고 주장하고 있다.
