TechFlow 소식에 따르면, 8월 23일 중국 중앙방송(CCTV) 뉴스 보도에 따르면 후난성 경찰이 암호화폐를 이용한 해외 전자상거래 사기 대규모 사건을 공개했다. 이 사건은 해외 사기 조직에 통신 장비를 임대한 것으로, 연루된 금액이 400만 위안을 초과한다. 주범 샤 씨의 OKX 지갑 주소 기록에는 사기 수수료 정산에 사용된 암호화폐 거래 내역이 900만 위안 이상, 거의 1000만 위안에 달하며, 조직원들은 주로 가상화폐 USDT를 통해 결제하여 전통적인 금융 감독을 회피했다.
린우현 공안국 사이버 신종 범죄 수사대 부대장 원지에(文杰)는 이 범죄 조직이 "휴대폰 포트"와 "PC 포트" 두 가지 방식으로 해외 사기범들에게 서비스를 제공했다고 밝혔다. '휴대폰 포트'란 사기 전화 발신용으로 휴대전화 번호를 임대하는 것을 의미하고, 'PC 포트'는 사기 목적으로 위챗 계정을 임대하는 것을 말한다. 주목할 점은 조직원들의 연령대가 전체적으로 낮아 다수의 미성년자(18세 미만)가 고액의 급여 유혹에 따라 범죄에 가담했다는 것이다.
경찰은 피의자의 컴퓨터에서 호상(계정 상인) 연락처, 범행용 QQ, 시간, 거래 방식 등을 상세히 기록한 자료를 발견했다. 사건은 18개 성의 86개 도시에 걸쳐 있으며, 총 62명의 용의자가 체포됐다. 경찰은 불법 분자들이 암호화폐를 이용해 감시망을 피해간다는 점을 강조하며, 시민들이 새로운 형태의 금융 사기에 대해 경계를 늘리고 주의를 기울일 것을 당부했다.
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