TechFlow 소식에 따르면 미국 재무부는 금융범죄단속국(FinCEN)이 바이낸스와 34억 달러의 합의를, 해외자산통제국(OFAC)이 9.68억 달러의 합의를 각각 도출했다고 발표했다. 이는 미국 재무부 역사상 최대 규모의 벌금이다. 바이낸스가 합의 조건을 준수하는지 확인하기 위해, 미국 재무부는 향후 5년간 바이낸스의 장부·기록 및 시스템에 대한 접근 권한을 보유하게 된다. 만일 이러한 의무를 이행하지 않을 경우, 바이낸스는 추가로 막대한 벌금을 부과받을 수 있으며, 이에는 1.5억 달러의 유보된 벌금도 포함된다. 만약 바이낸스가 요구되는 컴플라이언스 약속 및 규제 조항을 준수하지 못할 경우, 해당 벌금은 FinCEN이 징수하게 된다.
또한, 감시관은 바이낸스가 자금세탁방지(AML) 및 제재 의무를 다하지 못한 문제를 해결하기 위한 필요한 시정조치를 감독하게 된다. 감시관은 정기적으로 검토를 실시하고 그 결과 및 권고사항을 FinCEN, OFAC, CFTC에 보고하여, 바이낸스가 지속적으로 합의 내용을 준수하는지 확인할 예정이다.
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