TechFlow 소식에 따르면, 신랑재경의 보도를 인용해 최고검찰원과 인민은행이 가상화폐를 이용한 자금세탁 등 여섯 건의 전형적인 자금세탁 범죄 사례를 공동으로 발표했다. 2015년 8월부터 2018년 10월까지 천모는 디지털화폐 거래 플랫폼을 개설하고 가상화폐를 발행하여 허위 홍보로 고객들을 유인해 해당 플랫폼에 입금 및 거래하도록 한 뒤 플랫폼의 거래 데이터를 조작했으며, 대규모 출금과 코인 인출을 제한하거나 해커의 코인 도난을 가장하는 등의 방식으로 자금 부족 상황을 은폐하며 투자자의 출금 요청을 지연 또는 거부했다.
가상화폐를 이용한 국경 간 환전을 통해 범죄 수익을 외국의 법정통화나 재산으로 전환하는 것은 새로운 형태의 자금세탁 수법이다. 자금세탁 금액은 가상화폐 환전 시 실제로 지불한 자금 액수로 산정된다. 중국 당국은 토큰 발행 및 환전 활동을 명시적으로 금지하고 있지만 각국 및 지역에서 비트코인 등의 가상화폐에 대한 규제 정책이 서로 다르기 때문에 해외 가상화폐 서비스 제공자나 거래소를 통해 가상화폐와 법정통화의 자유로운 교환이 가능해져, 가상화폐는 국경을 넘나드는 자금 세탁의 새로운 수단으로 악용되고 있다.
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