TechFlow 소식에 따르면, 중국 검찰망(中國檢察網)의 11월 23일 보도에 따르면 안후이성 베이부안 출신 장모 씨는 USDT를 이용해 불법 자금을 이체한 혐의로 범죄 수익 은닉 및 은폐 혐의가 인정되어 징역 3년 1개월과 함께 2만 위안의 벌금형을 선고받았다.
2020년 4월 27일부터 4월 29일까지 피해자 Xiong 모 씨는 위챗에서 외환 투자 사기로 총 1,243,889위안을 속임당했다. 조사 결과, 이 중 134,541.55위안이 산시성 **상무유한회사와 신샹시 **그래픽디자인유한회사의 법인 은행 계좌를 경유하여 피고인 장빈이 사용하던 인터넷 상업은행 계좌로 이체되었으며, 해당 금액은 장빈에 의해 USDT 구매에 사용되었다.
장모 씨는 상급자가 자신의 통제하에 있는 계좌로 송금한 돈이 범죄 수익일 가능성을 알고 있음에도 불구하고, 후오비(Huobi) 및 OKEx 플랫폼에서 가상화폐를 구매하는 방식으로 불법 자금 이체를 도운 것으로 밝혀졌다.
푸저우시 청샤구 인민법원은 피고인 장빈이 범죄로 얻은 자금임을 알면서도 이를 이체하도록 도운 행위가 모두 134,541.55위안에 달하며, 그 정황이 중대하다고 판단했다. 이는 <중화인민공화국 형법> 제312조를 위반한 것으로, 범죄 사실이 명확하고 증거가 확실하며, 은닉 및 범죄 수익 은폐 혐의로 형사 책임을 물어야 한다고 판결했다. 피고인 장빈은 유죄 인정 및 처벌 수용을 선언하였으며, <중화인민공화국 형사소송법> 제15조에 따라 형량 감경이 가능하다. 법원은 장빈에게 징역 3년 1개월과 함께 2만 위안의 벌금을 선고할 것을 제안했다.
