TechFlow 소식에 따르면 공안부 사이버보안국의 정보에 따라 쓰촨성 광안 공안기관은 6개월간의 수사 끝에 해외 도박사이트에 지급결제 서비스를 제공하는 대규모 '페이오프(pay-off)' 조직을 발견·추적·규명하고, 주모자 천모를 비롯한 플랫폼 핵심 구성원 13명과 '매상(碼商)' 26명을 검거했다. 이 과정에서 사건 관련 자금 약 300만 위안을 압수했으며, 범행에 사용된 휴대폰 100여 대, 컴퓨터 30여 대, 휴대폰 유심카드 750여 장을 압수했다. 검거 당시 천모 일당이 운영하던 지급 플랫폼의 누적 '페이오프' 금액은 2.7억 위안에 달했으며, 개별 '매상'의 최고 누적 '페이오프' 금액은 천만 위안 가까이에 이르렀다.
'페이오프(pay-off)'란 합법적인 제3자 지급결제 채널의 수취 코드를 이용해 타인을 대신하여 대리 수금을 실시한 후 이를 특정 계좌로 다시 송금함으로써 수수료를 벌어들이는 것을 의미한다. 이러한 '페이오프'의 주요 목적은 돈세탁이며, 특히 해외 도박 및 사기 웹사이트가 대부분 이런 방식으로 자금을 수취한다. 이러한 불법 사이트들은 일부 인물들에게 '페이오프' 플랫폼을 설립하도록 지시하고, 'XX페이', 'XX바오', 'XX신' 등의 결제 수단을 활용해 수금한 후 해외 도박사이트 등 불법 플랫폼의 수입을 한데 모아 일괄적으로 불법 플랫폼 계좌로 송금함으로써 '모래알이 탑이 되듯이', 즉 '분산 수취'를 통해 공안기관의 단속을 회피하려는 목적을 달성한다.
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