TechFlow 보도에 따르면, 7 월 16 일 The Block 보도에 따르면 미국 연방 대배심원이 사우스다코타주 암호화폐 투자자 Benjamin Paul Wiener 를 전기 통신 사기, 자금 세탁, 은행 사기 및 심각한 신원 도용 등 총 29 가지 혐의로 기소했다.
검찰 측은 그가 8 개 법인을 통해 폰지 사기 유사 운영 방식을 진행하여 사우스다코타주와 미네소타주 수십 명의 피해자로부터 약 2000 만 달러를 사취했으며, 은행 및 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 자금을 이체하고 출처를 은폐했고, 일부 자금은 개인 지출에 사용되었다고 밝혔다. 사건은 현재 미국 국세청 형사 조사 부서와 연방수사국 (FBI) 이 조사 중이다.
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