TechFlow 보도에 따르면, 6월 16일 Bitcoin.com은 두바이 가상자산 규제청(VARA)이 최근 신규 자금세탁방지(AML) 규제 지침을 발표했다고 전했다. 이 지침은 두바이에서 운영되는 암호화폐 기업들이 FATF의 고위험국 및 블랙리스트 국가 데이터를 실시간으로 리스크 평가 모델에 반영하도록 요구하며, 기존의 정적 준법감시 메커니즘을 대체한다. 새 규정은 기업이 최소 분기 단위로 리스크 평가를 갱신해야 하며, 운영 구조나 제품 라인에 중대한 변화가 발생할 경우 즉시 평가를 갱신해야 한다고 명시하고 있다. 또한 확산 자금 조달 위험과 특정 금융 제재 대상 위험을 별도로 평가해야 하며, 이를 AML 준법 감시와 포괄적으로 통합 처리해서는 안 된다. 더불어 기업은 AI 기반 운영 및 익명성 강화형 거래소가 초래하는 위험에 대해 공식적으로 기록해야 한다. VARA는 준법 담당자, 고위 경영진 및 이사회 구성원이 기업의 잔여 리스크 등급에 대해 전적으로 책임을 져야 한다고 밝히며, 규제 방향이 사후 처벌 중심에서 능동적이고 체계적인 리스크 관리 중심으로 전환되었음을 강조했다.
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