TechFlow 보도에 따르면, 6월 5일 체인 상 탐정 ZachXBT는 시가 총액 약 88억 달러의 예측 시장 프로젝트 Rain Protocol($RAIN)이 심각한 리스크를 안고 있다고 밝혔다.
ZachXBT는 체인 상 주소 추적을 통해 RAIN 팀의 자금 출처가 Gems 핫월렛과 연관되어 있음을 발견했다. 관련 주소는 이전에 실패한 프로젝트 DOP 및 TOMI의 자금 이체에도 동시에 사용되었으며, 이는 팀 구성원 중복 가능성을 시사한다. TOMI, DOP 및 Sirin Labs는 모두 이스라엘 논란의 대상이 된 사업가 모셰 호게그(Moshe Hogeg)로 거슬러 올라간다. 그는 2021년 암호화폐 사기 혐의로 구속되었으며, 2023년 경찰 조사에서 약 2.9억 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의를 받았다.
또한 RAIN 토큰 가격은 체인 상 조작 의혹을 받고 있으며, 해당 프로젝트의 TVL(총 자산 가치)은 거의 전부 자체 토큰인 $RAIN으로 구성되어 있어 유동성이 극도로 낮다. 연간 수수료 수입은 약 100만 달러에 불과하다. 위 프로젝트들을 육성한 런치패드 Gems.vip는 최근 카이 플랫폼(Kai Platform)을 위한 신규 프리세일을 준비 중인 것으로 보이며, DOP는 이전에 1.62억 달러를 조달했으나 자금의 행방이 불분명해 일반 투자자들의 민원이 끊이지 않고 있다.
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