TechFlow 보도에 따르면, 5월 30일 르 몬드(Le Monde)는 프랑스 법집행 기관이 암호화폐 관련 납치 사건을 수사하던 중, 몸값 자금이 의심되는 국제적 자금 세탁 네트워크로 흘러간 사실을 밝혀냈다고 전했다.
기소 문서에 따르면, 2023년 8월 암호화폐 분야의 유명 인사 테우페우르S(TeufeurS)의 아버지가 프랑스에서 납치되었다. 인질의 석방을 위해 테우페우르S는 납치범들의 요구에 따라 암호화폐로 약 198만 달러 상당의 몸값을 두 차례에 걸쳐 지불했다.
수사관들은 이후 이 중 약 13만 1,000달러가 신규 생성된 월렛 주소로 유입된 것을 추적해냈다. 해당 월렛 소유주는 베네수엘라 국적의 여성 이사벨 V.(Isabel V.)로 확인되었다. 조사 결과, 이 월렛은 2021년부터 2023년까지 총 약 520만 달러 상당의 암호자산을 수령했으며, 프랑스 당국은 이후 이 중 약 90만 달러에 달하는 잔액을 동결 및 압류했다.
현재 이사벨 V.는 조직적 자금 세탁 활동에 가담한 혐의로 기소되었으나, 관련 국제 자금 이체 네트워크 및 기타 관련 용의자들에 대한 조사는 계속 진행 중이다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
