TechFlow 소식에 따르면, 3월 28일 The Street는 미국 플로리다주 암호화폐 기업 골리앗 벤처스(Goliath Ventures)가 플로리다주 남부 연방 파산법원에 제11장 파산 재조정 신청을 했다고 보도했다. 이 회사는 약 3억 2,800만 달러 규모의 폰지 사기와 관련된 혐의를 받고 있으며, 피해 투자자는 2,000명 이상에 달한다. 이 중 그레고리 윌슨(Gregory Wilson)은 약 874만 달러, 존 유리아노(John Euliano)는 약 128만 달러를 손실했다. 또한, 이번 달 초 일부 원고들이 JP모건(JPMorgan)을 상대로 집단소송을 제기했는데, 이들은 JP모건이 골리앗 벤처스의 의심스러운 거래를 방치했다고 주장하고 있다.
이전 보도에 따르면, 골리앗 벤처스 전 최고경영자 크리스토퍼 알렉산더 델가도(Christopher Alexander Delgado)는 약 3억 2,800만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 체포되어 통신사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있다. 델가도는 암호화폐 유동성 풀에 투자하고 월별 수익을 보장한다는 명목으로 투자자들을 유인했으나, 모집한 자금은 초기 투자자들에게 수익을 지급하는 데 사용되거나 고급 주택 구매 및 사치스러운 활동 자금으로 전용되었다.
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