TechFlow 보도에 따르면, 3월 11일 미국 매사추세츠주 연방 검찰청은 약 344만 4,000 USDT(약 344만 4,000달러 상당)에 대한 민사 몰수 소송을 제기했다. 이 자산은 온라인 투자 사기 및 자금 세탁 계획의 수익으로 의심된다.
이 사건에는 최소 4명의 피해자가 연루되어 있으며, 이 중 2명은 매사추세츠주 거주자, 1명은 유타주 거주자, 또 다른 1명은 사우스캐롤라이나주 거주자이다. 사기꾼들은 문자메시지 또는 WhatsApp, Telegram 등의 암호화 통신 앱을 통해 착오로 전송된 듯한 메시지를 피해자에게 보내 연락을 시도한 후, 실물 금으로 담보된 이더리움(Ethereum) 투자 기회라고 속여 피해자들을 유도하였다. 피해자들은 이더리움(ETH)을 구매해 사기꾼이 통제하는 중간 지갑으로 송금하도록 요구받았고, 사기꾼은 이후 해당 ETH를 USDT로 전환한 뒤 비관리형 월렛(non-custodial wallet)으로 자금을 이체해 이를 탈취하였다.
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