TechFlow 보도에 따르면, 2월 24일 싱가포르 현지 미디어 계정 ‘싱가포르 만사통’이 태국 매체를 인용해 전한 바에 따르면, 암호화폐 플랫폼을 이용한 사기 혐의를 받는 중국 국적 용의자가 최근 태국 남부 람파라트 주(북람주)에서 체포되었다. 이 용의자의 별명은 ‘단 총’으로, 암호화폐 거래소 BHE Exchange 관련 사기 사건과 연루된 것으로 알려졌다.
BHE Exchange는 과거 ‘DDO’라는 토큰을 발행하며 투자자들에게 연 수익률 6% 및 10년 내 20배 가치 상승을 약속했고, 이로 인해 약 2만 명의 투자자가 참여했다. 그러나 이후 해당 플랫폼이 갑작스럽게 폐쇄되면서 투자자들의 자금 인출이 불가능해졌고, 약 1억 2,800만 달러(약 9억 위안) 규모의 손실이 발생했다. 이 용의자는 2024년 중국을 탈출한 후 태국에 정착했으나, 수사망을 피해 자주 거주지를 변경해왔다. 현재 태국 당국은 그의 거주 허가를 취소하고, 중국으로 송환하여 추가 조사 및 재판을 받도록 했다.
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