TechFlow 소식에 따르면, 1월 28일 The Block 보도에 따르지, 미국 캘리포니아 중부 연방지방법원의 R. 게리 클라우스너(R. Gary Klausner) 판사는 지난 화요일, 중국 국적의 45세 남성 수징량(Jingliang Su)이 약 3700만 달러 상당의 암호화폐 사기 자금 세탁에 관여한 혐의로 약 4년간의 연방형을 선고하고, 2600만 달러 이상의 배상금 지급을 명령했다.
미국 검찰청 성명에 따르면, 수징량은 전 세계 범죄 네트워크의 일원으로, 미국 피해자들을 대상으로 문자메시지, 전화 및 온라인 데이팅 등을 통해 허위 암호화폐 투자 프로젝트를 홍보하였다. 범죄 집단은 합법적인 거래소를 가장한 가짜 웹사이트를 사용해 피해자들이 투자 수익이 증가하고 있다고 믿게 한 뒤, 실제로는 자금을 탈취하였다.
검찰 측은, 최종적으로 3690만 달러 이상이 바하마의 델텍 은행(Deltec Bank) 계좌로 송금된 후 테더(USDT)로 전환되었다고 밝혔다. 이어 “캄보디아의 공범이 USDT를 해당 지역 사기 센터의 주도자들에게 이체하였다”고 설명했다. 미국 정부는 이번 사건의 미국 내 피해자가 총 174명임을 확인하였다.
수징량은 올해 6월 ‘불법 송금업무 운영 공모 혐의’에 대해 유죄를 인정한 바 있다. 현재까지 이 사건에서 유죄를 인정한 인물은 총 8명이며, 이 중에는 캘리포니아주 라 푸엔테(La Puente) 출신의 39세 남성 허셩셩(Shengsheng He)도 포함되어 있으며, 그는 4년 이상의 실형을 선고받았다.
