TechFlow 소식에 따르면, 12월 24일 코프톨로피탄(Cryptopolitan)의 보도에 따라 인도 법집행국(ED)이 카나타크주, 마하라슈트라주 및 델리 등지의 21개 장소에서 허위 암호화폐 투자 플랫폼과 관련된 자금세탁 사건을 조사하기 위해 수색을 실시했다. 조사 결과 이 범죄 네트워크는 실제 거래 사이트를 모방한 여러 개의 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 비정상적으로 높은 수익을 약속함으로써 인도 내외의 투자자를 기만한 것으로 나타났다.
조사 결과 사기범들이 유명인 사진과所谓 '암호화폐 전문가' 이미지를 활용해 신뢰를 형성하고 소셜미디어를 통해 홍보하며 초기 투자자들에게 소액의 수익을 지급함으로써 더 큰 투자를 유치한 것으로 밝혀졌다. 불법 수익은 암호화폐 지갑, P2P 송금, 유령 회사 및 지하자금 융통 시장 등을 통해 자금세탁된 것으로 드러났다.
법집행국은 goldbooker.com 및 cryptobrite.com 등 여러 의심스러운 웹사이트에 대해 투자자들의 접근을 경고하는 공지를 발표했다. 이 사기 조직은 2015년부터 운영을 시작한 것으로 알려졌다.
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