TechFlow 소식, 11월 7일 DL News 보도에 따르면, 문을 닫은 암호화폐 거래소 Bittrex의 파산 서류에서 수만 건의 모순되거나 의심스럽고 부당한 거래가 발견되었으며, 이는 5억 달러 이상의 금액과 거의 200만 명의 사용자 자금 회수에 영향을 미칠 수 있다.
규제 준수 연구원 파샤 오누르(Pasha Onur)의 분석 결과, 이러한 의심 거래에는 경제적으로 비현실적인 소액 거래 수만 건, 동일한 날짜에 동일한 특정 수량의 암호화폐를 인출한 반복 거래 1만 건 이상, 블록체인 네트워크가 수년 전에 종료된 후에도 여전히 기록된 수백 건의 거래가 포함된다.
Bittrex는 2023년 5월 파산을 신청했으며, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 최대 채권자로, 2022년 제재 위반으로 인해 지급되지 않은 2400만 달러의 합의금이 존재한다.
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