TechFlow 소식에 따르면, 10월 22일 블룸버그 보도에 따르면 암호화폐 기업인 Xeltox Enterprises Ltd.(상호명 Cryptomus)가 한 달 동안 수천 차례에 걸쳐 의심스러운 거래 규정을 위반한 혐의로 캐나다 자금세탁 방지 기관으로부터 1.77억 캐나다달러(약 1.26억 미국달러)의 기록적인 벌금을 부과받았다. 이는 해당 기관 역사상 최대 규모의 벌금이다.
Cryptomus는 암호화폐 거래, 결제, 지갑 및 P2P 거래 서비스를 제공하는 회사다. 이 업체는 자금세탁방지(AML) 규정 준수와 관련해 중대한 위반 행위를 저지른 것으로 의심되며, 특히 의심스러운 거래 보고 의무를 제대로 이행하지 않은 것으로 알려졌다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
