58Coin 거래소 직장 내 단속, "경찰차 10대 가까이 출동해 수백 명 연행"
최근 암호화폐 거래소 58Coin 사용자들이 출금이 불가능하다고 밝혔다.
란징차이징은 상하이에 위치한 58Coin의 한 사무실을 직접 방문해 확인한 결과, 회사 내부에는 직원이 없었으며 문은 굳게 닫혀 있었다. 프런트 데스크에는 구체적인 회사명이 없었지만, 주변에 남겨진 물품들에서 58Coin 로고를 확인할 수 있었다. 관련知情人士와 현지 주변 여러 관계자들에 따르면 지난주 중순, 10여 대의 경찰차가 해당 장소에 도착해 약 200명에 달하는 직원 전원을 연행했다. 란징차이징이 입수한 정보에 따르면 현재 일부 직원들은 이미 경찰로부터 석방된 상태다.
한편, 58Coin과 연관된 다른 현지 사무실 소속 직원들도 함께 연행된 것으로 알려졌다. 소문에 따르면 상하이 지역 내 400명 정도의 직원이 이번 사건에 영향을 받았다.
또한 58Coin은 시안과 베이징에도 사무소를 두고 있다. 시안 지사 소속 직원은 투자자들에게 회사는 정상 운영 중이라고 전했다. 동시에 인터넷상에 공개된 사진 자료에 따르면 베이징 사무소도 정상 영업 중인 것으로 보인다. 복수의 정보통은 란징차이징에 2020년 12월 선전에서 열린 블록체인 컨퍼런스에서 58Coin 고위 임원이 경찰에 연행되는 듯한 정황이 포착됐다고 전했다. 다만 58Coin의 실질적 최고 책임자가 현재 경찰 통제 하에 있는지는 여전히 확정되지 않았다.
58Coin 공식 웹사이트 소개에 따르면 이 플랫폼은 2017년 11월 마셜제도에서 설립되었으며 일본, 뉴질랜드, 홍콩 등지에 사무소를 두고 있다. 2019년 말 상하이 당국은 지역 내 가상화폐 거래소에 대한 조사 및 단속 작업을 진행했는데, 당시 바이낸스(Binance) 거래소 역시 상하이에 사무실을 두고 있다는 사실이 드러난 바 있으며, 현재는 린강(临港)에 연구원을 설립한 상태다. 2017년 ICO 금지 조치 이후 주요 거래소들은 대부분 서버를 해외로 이전했으며 본사도 해외에 있다고 주장해왔다.
다른 상하이 내 운영 사실이 노출된 거래소들과 마찬가지로, 58Coin 사무실 프런트에는 어떤 표시도 없었으며 건물 내부에서도 거래소 이름을 알리는 안내판은 전혀 존재하지 않았다. 정문 외의 내부 창문과 문들은 모두 마디유리(matte glass)로 되어 있어 사생활 보호 수준이 매우 높았다.
일부 유출된 것으로 추정되는 회사 규정 문서에 따르면 58Coin 직원들은 회사 및 본인 신분 정보를 누설해서는 안 되며, 이는 투자 거래 업무 특성상 불필요한 문제를 피하기 위한 조치라고 설명하고 있다. 현재까지 파악된 바로는 58Coin에는 다수의 영업직원이 있으며, 그들의 업무는 여러 위챗(WeChat) 및 QQ 계정을 개설해 사람들을 그룹에 초대하고 모의 계좌로 수익을 과시함으로써 신규 사용자를 유치하여 입금하게 만드는 것이다. 유출된 것으로 보이는 직원 지침서에 따르면 영업사원은 최소한 5개 이상의 위챗 계정을 가져야 하며, 이를 주계정, 업무용 계정, 고객용 계정으로 나누는데, 고객용 계정은 동종업계 그룹에 참여할 때 사용하도록 되어 있다.
사용자들에 따르면 이 플랫폼은 주로 영업사원을 통해 규모를 확장하며, 동시에 낮은 수수료를 제공한다. 58Coin은 자체적으로 거래 플랫폼의 선물거래, 거래소, 채굴풀 사업 분야에서 모두 1위를 차지하고 있으며, 수수료는 단방향 기준 만분의 1.5로 전 인터넷에서 가장 낮다고 홍보하고 있다. 알려진 바에 따르면 일부 주요 거래소의 수수료는 천분의 1에 이를 수도 있다. 58Coin 애플리케이션 내에서는 다양한 종류의 선물계약 상품과 클라우드 채굴 제품들이 포함되어 있다. 비트채굴플랫폼(Bit Mining Platform)은 채굴기 판매, 위탁 관리 및 클라우드 채굴 서비스를 제공한다.
아직 확인되지 않은 정보에 따르면 58Coin은 고객 손실을 횡령한다는 의혹을 받고 있으며, 자금운용 플랫폼(Fund Pool)과 '돼지 사기' 모델(Pig Butchering Scam), 그리고 선물거래 리딩 강사들과 협력하여 고객이 손실을 입으면 해당 고객을 유입한 사람이 수수료를 받는 구조로 운영되고 있다고 한다. 또한 제시된 증거로는 다소 흐릿한 고소 접수 통지서 및 접수 영수증 등의 이미지가 공개되었다. 관련知情人士에 따르면 경찰은 58Coin을 금융사기 혐의로 판단하고 있는 것으로 보이나 아직 공식 발표는 없다. 이미 일부 투자자들은 사기 피해를 이유로 관할 경찰서에 고소장을 제출한 상태다.
58Coin은 자체 플랫폼 토큰인 '58코인(58B)'을 발행하였으며, 2018년 상장되었다. Feixiaohao(非小号) 데이터에 따르면 58B는 12월에 역사적 최고점인 0.16위안까지 치솟았으나 이후 하락했으며 현재 가격은 0.1위안 수준이다. 일부 투자자들은 실질적 책임자의 수익 보장 약속을 믿고 58B를 구매했다가 코인 가격 폭락으로 막대한 손실을 입었다고 주장하고 있다. 플랫폼 토큰은 중심화된 거래소가 발행하는 것이므로 발행량 및 소각량 등의 정보가 투명하지 않아 발행사에 의해 가격 조작 가능성이 있다는 우려가 제기된다.
플랫폼의 암호화폐 파생상품도 논란이 되고 있다. 공개된 사진 자료에 따르면 58Coin의 여러 파생상품 거래쌍에서 '핀 꽂기(pinning)' 현상이 발생한 적이 있는데, 이는 고객 자산의 강제청산을 유발할 수 있다. 이와 유사한 문제는 여러 거래소에서 과거에도 제기된 바 있다.
현재 58Coin 온라인 고객센터는 '접속 대기 중'으로 표시되며 메시지 남기기만 가능하다. 공식 사용자 그룹 내에서는 일부는 출금이 완료됐다고 하고, 일부는 3일이 지나도록 출금이 도달하지 않았다고 주장하고 있다.
2019년 란징차이징은 58Coin과 관련된 원푸투자(Yuanpu Investment) 산하의 "신삼판리딩5호" 상품이 환매 불가 상태에 빠졌으며 관련 회사와 연락두절된 사실을 보도한 바 있고, 이후 이들이 거래소를 통해 다시 부활했음을 밝힌 바 있다.
비록 사무실에 주체 회사명이 명시되어 있지는 않지만, 다양한 채용 정보를 종합하면 58Coin과 관련된 회사로 베이징 홍잉커지유한공사(이하 "홍잉커지")와 톈비커지유한공사(이하 "톈비커지")가 있으며, 각각 베이징과 상하이에 등록되어 있고 모두 장강(張强)을 실제 지배인으로 지목하고 있다. 현장에 방문한 투자자들이 제공한 정보에 따르면 시안 사무실의 공식 등록 주체는 단 두 명의 개인으로 연결되어 있어 일종의 스텔스 회사(Shell Company) 형태를 띠고 있다.
관계자들에 따르면 58Coin은 장강을 중심으로 한 '가족형' 회사 구조를 가지고 있다. 티엔옌차(天眼查) 자료에 따르면 홍잉커지의 현임 법인은 루창(路强)이며, 이는 상하이 원푸투자관리유한공사(이하 "원푸투자")의 법인이기도 하며 동시에 톈비커지의 주주이기도 하다. 쉬쭤(徐佐)는 이전에 홍잉커지와 톈비커지의 법인을 역임했으며, 현재 톈비커지의 법인은 쉬징포(徐敬坡)이다. 2018년 이전, 쉬줘는 홍잉커지 법인직에서 물러났고 루창이 후임으로 취임했다. 동시에 당시 주주였던 상하이 치쿤정보기술유한공사(이하 "치쿤정보")와 상하이 디청정보기술유한공사(이하 "디청정보")도 모두 루창 개인이 100% 지분을 보유하도록 변경되었다.
디청정보는 현재 주요 임원 및 주주가 모두 장씨 성을 가진 인물들이다. 치쿤정보가 투자한 상하이촨마오자산관리유한공사(이하 "촨마오자산")의 법인은 원래 쉬미미(徐咪咪)였으나 2020년 12월 변경되었다. 홍잉커지와 톈비커지의 감사는 모두 쉬미미가 맡고 있다.
창립자 장강은 이미 원푸투자 및 천마오자산의 법인직에서 물러났다. 2019년 6월 중국자산관리협회(AMAC)가 발표한 실종(연락두절) 의심 목록에 천마오자산이 포함되었다. 원푸투자는 이전에 사모펀드 운용자 자격이 취소되었으며, 현재 AMAC의 사모펀드 운용자 명단에서는 찾아볼 수 없다.
알려진 바에 따르면 Zhongtou Online(中投在线)도 58Coin과 관련이 있는 것으로 지목되고 있다. 티엔옌차 정보에 따르면 중투온라인주식유한공사(이하 "중투온라인")의 이사회 의장은 장강이며, 등록지는 상하이로 되어 있으나 티엔옌차는 이를 원푸투자 창립자와 연결 짓지는 않고 있다. 동시에 천마오자산은 이전에 "중투온라인"이라는 브랜드 상품을 등록한 바 있다. 공개된 기사 《120억 위안을 어떻게 닦아올렸는가: 원푸투자 창립자 장강의 7가지 무기》에서는 두 플랫폼이 모두 장강의 지휘 아래 운영되고 있다고 소개하고 있다. 이 글은 장강이 2011년 귀금속 투자업계에 진출했으며, 원푸투자 성장기에 시니어 사모투자 전문가로서 중투온라인을 설립했다고 설명하고 있다.
원푸투자는 2014년 설립되었으며, 주로 신삼판(Neeq)에 투자 배치를 하고 있으며 "신삼판리딩" 시리즈라는 제품군을 보유하고 있다. 고객센터가 이전에 란징차이징에 밝힌 바에 따르면 현재 신삼판 시장 상황이 좋지 않아 회사는 인수자를 찾고 있으며 협의를 통해 양도할 예정이라고 한다. 현재 원푸투자의 공식 홈페이지는 접속할 수 없는 상태다.
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