블록체인을 통해 미얀마 사기 단지를 추적하다: 두 주소만으로 약 1억 달러의 암호화폐 수령
저자: Chainalysis& FT
번역: Felix, PANews
연애 사기, 일명 “돼지 도축 판”(kill pig scam)은 피해자를 장기간 정서적으로 유혹한 후 가능한 최대한의 자산을 갈취하는 수법이다. 이는 암호화폐와 밀접하게 연결되어 있으며 점점 더 심각해지는 문제다. 범죄자들은 보통 잘못된 번호를 건다는 시나리오를 꾸미거나 데이팅 앱을 통해 피해자와 접촉하며 관계를 시작한다. 시간이 흐르며 신뢰가 쌓이면, 허위 투자 기회를 제시하며 돈(암호화폐 또는 법정화폐)을 투자하도록 유도하고, 계속해서 추가 투자를 유인하다가 결국 연락을 끊는다.
출처: CoinDesk
미국 연방수사국(FBI)의 2022년 IC3 보고서에 따르면, 미국 국민들이 “돼지 도축 판”으로 인해 입은 손실은 암호화폐와 법정화폐를 포함해 7억 달러를 초과했으며, 모든 종류의 암호화 자산 투자 사기로 인한 손실은 약 25억 달러에 달했다. 이 데이터에는 중국 등 다른 국가의 피해자들이 포함되지 않았는데, 실제로 이러한 사기의 주요 표적이 되는 지역 중 하나가 바로 중국이다.
많은 사람들이 “돼지 도축 판”이 피해자에게 미치는 해악을 인식하고 있는 동시에, 이제는 사기범 자체 역시 착취의 대상이 되고 있다는 사실도 서서히 알려지고 있다. Chainalysis의 Public Key 팟캐스트에서 저널리스트 Alastair McCready가 2022년 논의했던 내용이나 최근 『뉴욕타임스』의 보도에 따르면, 중국과 동남아 전역에서 납치·매매된 사람들이 대규모 단지 내 노동수용소에서 강제로 “돼지 도축 판” 사기를 수행하고 있다. 미얀마의 마와디(Mya Wadi) 지역처럼 정치적 불안정으로 인해 범죄 조직이 처벌 없이 활동할 수 있는 곳들이 사기 활동의 중심지가 되고 있다.
KK 단지: 미얀마에서 가장 악명 높은 “도축장”
Chainalysis는 국제정의사명단(International Justice Mission, IJM)의 분석가 에릭 하인츠(Eric Heintz)를 인터뷰했다. 현지에서 에릭 하인츠와 그의 팀은 IJM 지부를 지원하며 매매된 피해자들을 돕는 작업을 수행하고 있다. 이들의 업무에는 범죄 조직 추적, 소셜미디어상 모집 활동 감시, 위성 이미지를 통한 거점 파악, 그리고 매매된 피해자들과의 소통이 포함된다.
“이 사람들의 생존 조건은 참혹합니다. 매일 12시간 이상 일을 강요받고, 목표 실적을 달성하지 못하면 폭행과 고문을 당하거나 음식조차 제공받지 못합니다.”
에릭 하인츠는 사기 조직의 운영 구조에 대해 추가로 설명했다. 일반적으로 한 회사가 토지와 건물을 소유하고 이를 하위 회사들에 임대하는데, 실제로 “돼지 도축 판” 사기를 수행하는 것은 이 하위 회사들이다. 하인츠에 따르면, 단지 소유주는 임차인들에게 “보안 서비스”도 제공하는데, 이는 매매된 피해자가 탈출하지 못하도록 경비원을 배치하는 것을 의미한다.
이 사기 조직들은 어떻게 암호화폐를 사용할까? 일단 그들이 피해자로부터 암호화폐를 수령한다는 점은 명확하다. 하지만 하인츠는 또한, 조직이 매매된 피해자의 가족에게 몸값을 요구하며 이를 암호화폐로 지불하도록 한다고 밝혔다. 하인츠가 Chainalysis에 제공한 몸값 수령 주소는 실제 매매된 피해자와 그 가족들로부터 제보된 것이다. 이 주소는 동남아시아에서 가장 유명한 단지 중 하나인 KK 단지의 한 “돼지 도축” 조직과 연결되어 있다. 하인츠는 “일부 사기 활동에서는 사기 수익과 피해자 가족이 지불한 몸값이 혼합될 가능성도 있다”고 말했다. 실제로 해당 주소는 몸값 관련 활동 외에도, 사기 활동과 관련된 주소들과 체인 상에서 직접적인 연결 고리를 가지고 있다.
KK 단지의 위성 이미지
두 개 주소만으로도 약 1억 달러 규모의 암호화폐 수령
먼저 체인 상 분석을 깊이 들여가기 전에, KK 단지에 대한 배경을 살펴보자. KK 단지는 현재 존재하는 “돼지 도축 판” 거점 중 가장 크고 악명 높은 곳 중 하나다. 앞서 언급한 미얀마의 마와디 소도시에 위치한 이 단지에는 2,000명 이상의 매매된 “사기범들”이 억류되어 있다고 알려져 있다. 하인츠는 Chainalysis에 두 개의 몸값 수령 주소를 제공했는데, 이 주소들은 KK 단지 내에서 운영되는 한 “돼지 도축” 조직의 위장 회사와 관련이 있다고 밝혔다. 아래 Chainalysis Reactor 차트는 일부 주소들의 체인 상 활동을 보여준다.
하인츠가 제공한 두 개의 몸값 수령 주소만으로도 수백만 달러 규모의 체인 상 활동을 확인할 수 있다. 우선, 이 주소들은 피해자 가족이 몸값을 지불하기 위해 사용하도록 제공된 것이지만, 동시에 알려진 여러 사기 주소들로부터도 막대한 금액을 수령하고 있다.
예를 들어, 몸값 주소 1은 왼쪽에 표시된 네 개의 사기 관련 지갑으로부터 약 2,420만 달러 상당의 암호화폐를 수령했다. 두 몸값 주소 모두 주요 암호화폐 거래소와의 입출금이 활발한데, 이 중 일부 거래는 몸값일 가능성이 높다. 전체적으로, 이 두 주소는 2022년 7월 활성화된 이후 거의 1억 달러에 가까운 암호화폐를 수령했다. 다만 이 금액 중 어느 정도가 사기 수익이고, 어느 정도가 몸값인지 정확히 구분되지는 않는다. 이는 KK 단지 내 단 한 조직의 두 주소에 불과하다는 점을 고려하면, 이 단지 내 사기 조직들이 어마어마한 수익을 올리고 있음을 짐작할 수 있다.
체인 상 분석 결과, 사기 조직의 협박 및 몸값 수취 활동은 그들의 주요 사업인 “돼지 도축 판”과 밀접하게 얽혀 있음을 보여준다. 또한 단지 내 피해자들이 겪는 잔혹한 현실은 이 문제를 더욱 시급하게 만든다. 수억 달러의 자산이 매년 피해자들에게서 빼앗길 뿐 아니라, 이 사기의 이면에는 인도에 반하는 범죄 구조가 존재하기 때문이다.
좋은 소식도 있다. 암호화 생태계가 서서히 대응에 나서고 있다. 11월, 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 암호화폐 거래소 OKX는 미국 사법부와 함께 조사를 진행한다고 공식 발표했다. 이 과정에서 테더는 동남아시아의 “돼지 도축 판”을 주도하는 국제 인신매매 조직과 관련된 약 2.25억 달러 상당의 USDT 토큰을 동결시켰다. 데이터 제공업체 CCData에 따르면, 테더는 지난해 11월 미국 당국(FBI 포함)에 플랫폼 접근 권한을 개방한 이후, 약 1,300개의 암호화 지갑을 블랙리스트에 올렸으며, 이 숫자는 급증하고 있다.
또한 한국이 주도한 국제형사경찰기구(인터폴)는 2023년 말 실시한 작전에서 사이버 사기 관련 범죄자 3,500명을 체포하고, 3억 달러 상당의 자금을 압수했으며, 이 중 1억 달러는 암호자산이었다. Chainalysis는 모든 암호화 기업들이 사기 관련 활동을 적극적으로 모니터링하고 법 집행 기관에 신고할 것을 촉구하고 있다.
참고로 『파이낸셜 타임스』 보도에 따르면, 약 1억 달러 규모의 암호화폐 거래 중 대부분은 트론(Tron) 블록체인을 통해 이루어졌으며, 이 네트워크는 낮은 수수료로 인해 업계 최대 규모의 네트워크 중 하나로 성장했다.
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