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TechFlowの報道によると、8月14日、公式文書によれば、米国北カリフォルニア州連邦検察官事務所は8月13日、暗号通貨を用いたマネーロンダリングに関わる大規模な支払い詐欺事件が解決したと発表した。検察側は、8人の容疑者がフィッシング手法によりモバイルショッピングプラットフォームのアカウントシステムに不正侵入し、偽の注文やデジタル決済カードを利用して資金を着服した後、ギフトカードを購入して暗号通貨に換えてマネーロンダリングを行い、最終的にドルに換金したと指摘している。関与した金額は100万ドル以上である。
すべての被告は既に逮捕され保釈が認められており、8月25日にオークランドの連邦地区裁判所で審理を受ける予定である。
公式文書によると、米国北カリフォルニア連邦検察官事務所は8月13日、暗号通貨を用いたマネーロンダリングに関わる大規模な支払い詐欺事件が解決したと発表した。検察側は、8人の容疑者がフィッシング手法によりモバイルショッピングサービスプラットフォームのアカウントシステムに不正侵入し、偽の注文とデジタル決済カードを利用して資金を不正取得後、ギフトカードを購入して暗号通貨に換えてマネーロンダリングを行い、最終的に米ドルに換金したと訴えている。関与した金額は100万米ドルを超える。全被告は逮捕され保釈が認められており、8月25日にオークランドの連邦地区裁判所で審理を受ける予定である。
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