TechFlowの報道によると、3月25日、バイナンスの公式公告によれば、同社の内部監査チームは2025年3月23日に通報を受け、ある従業員がインサイダー情報を利用して「フロントランニング取引」を行い不正な利益を得たとされる件について、バイナンスはこれを重く受け止め、直ちに包括的な内部調査を開始した。現在、初期段階の調査は終了しており、その結果は以下の通りである。
1. 調査の概要
バイナンスウォレットチームに関係のないインサイダー取引：当該従業員は当時バイナンスウォレットチームに所属していたが、このチームは関連プロジェクトと業務関係や協力関係を持たず、非公開情報へのアクセス権限も有していなかった。
前職場での情報を悪用し利益を得た疑い：調査により、当該従業員は約1か月前にBNBチェーンのビジネス開発ポジションからウォレットチームへ異動したことが判明した。前任務では複数のチェーン上プロジェクトに関する知識を持っており、あるプロジェクトがトークン生成イベント（TGE）を計画していること、およびそれがコミュニティの広範な注目を引き起こすと予想されることを把握していた。プロジェクトが正式にトークン発行を公表する前に、当該従業員は複数の関連ウォレットアドレスを通じて大量のトークンを購入し、発表後に一部保有分を売却して利益を確定させたほか、残りのトークンについても顕著な含み益を保有していた。この行為は非公開情報を利用したフロントランニング取引と認められ、明確に会社方針に違反している。
2. 紀律処分
即時停職：当該従業員はすでに即時停職されており、今後さらなる懲戒処分を受けることになる。
法的措置：バイナンスは当該従業員の所在する司法管轄区域の関連当局と積極的に協力し、適用される法律に基づいて適切な法的措置を講じる。関連資産については、すべての法令に完全に従って処理される。
3. 通報者報奨金
通報者の貢献に感謝し、バイナンスは通報内容の検証および重複排除作業を完了し、約束された10万ドルの報奨金を以下の通報者に均等に分配した：
fo@g.com
rd@g.com
7a@g.com
49@q.com
また、バイナンスは一部の通報情報がXプラットフォーム上で公開されていることを認識している。感謝の意を表するものの、通報者の利益を保護するため、報奨金は公式チャネル（audit@binance.com）を通じて提出された有効な通報にのみ適用される。
