TechFlowの報道によると、3月20日、チェーン上の調査員ZachXBTは調査報告を発表し、「Hyperliquidで50倍レバレッジを用いたクジラ」として知られるアドレス0xf3fの不審な活動を暴露した。ZachXBTは次のように総括している。「2025年1月、複数の犯罪で起訴歴のある人物がカジノゲームの脆弱性を悪用し、フィッシングにより被害者から資金を奪った後、チェーン上で高レバレッジ取引を通じて6桁の資金を2,000万ドルに膨らませた。」
ZachXBTの調査では、0xf3fが制御するウォレットクラスターが、Roobet、Binance、Gamdomなど複数のプラットフォーム上のアカウントと関連していることが判明した。このアドレスは3月に2件の大規模取引で広く注目された。1つ目はトランプが暗号通貨準備計画を発表する前に、50倍レバレッジでETHおよびBTCのロングポジションを建て、1,000万ドルの利益を得たもの。もう1つは40倍レバレッジでBTCのショートポジションを建て、900万ドルの利益を上げたものである。現在、これらの資金は主にアドレス0x51d...9921に保管されている。
さらに疑わしいのは、2025年1月に0xf3fのパブリックアドレスの一つがフィッシングサイトprojection[.]fiの入金先として設定され、約17.1万ドルが流入していたことだ。
ZachXBTはこれらの活動を、William Parker（旧名：Alistair Packover）と関連付けている。報道によれば、Parkerは昨年、2つのカジノから約100万ドルを盗んだとしてフィンランドで有罪判決を受けた。2010年代初頭には、ハッキングやギャンブルに関連する詐欺容疑で英国の新聞の見出しを何度も飾っていた。
