TechFlowの報道によると、Cointelegraphが伝えたところでは、暗号資産ヘッジファンドおよびマーケットメイカーであるGotbitの創業者アレクセイ・アンドリュニン氏がポルトガルから米国へ身柄を引き渡され、市場操作および電信詐欺の共謀容疑で起訴された。アンドリュニン氏は昨年10月8日にポルトガルで逮捕され、同年10月25日に米国へ引き渡され、その後ボストン連邦裁判所に出頭し、勾留継続を命じられた。
マサチューセッツ州連邦検察庁は2月26日、アンドリュニン氏とGotbit取締役フェドール・ケドロフ氏およびQawi Jalili氏が昨年10月31日、連邦大陪審によって起訴されたと発表した。報道によれば、Gotbitおよびアンドリュニン氏は、昨年5月に米連邦捜査局（FBI）が仕掛けたNexFundAI（NEXF）「トラップトークン」に陥った複数の団体および個人の一つであったという。このトークンは市場操作を行う詐欺師を摘発するために特別に作成されたものだった。
Gotbitは、虚偽取引を促進するソフトウェアを用いてマーケットメイキングサービスを提供し、顧客の取引量を人為的に増加させ、CoinMarketCapなどの市場情報集約プラットフォームへの上場獲得を支援したとして告発されている。米当局によると、2018年から2024年にかけて、Gotbitはこうしたサービスを通じて「数千万ドル」の収益を得ていた。26歳のロシア国籍を持つアンドリュニン氏が有罪判決を受けた場合、最高20年の禁固刑および最高25万ドルの罰金、あるいは「違法な利益または被害額の2倍」の罰則が科される可能性がある。
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