TechFlowの報道によると、公式ウェブサイトの情報から、セーシェルに本部を置く暗号資産取引所KuCoinの運営実体であるPEKEN GLOBAL LIMITEDは、ライセンスを持たずに資金移動業を営んでいたことを認めました。和解合意に基づき、KuCoinは約2億9700万米ドルの罰金を支払うことになります。
具体的な処分内容は以下の通りです。
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刑事的没収額：1億8450万米ドル
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約1億1290万米ドルの刑事罰金の支払い
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創業者二人、Michael Gan氏およびEric Tang氏がそれぞれ約270万米ドルを返納することに同意
さらに、KuCoinは今後少なくとも2年間、アメリカ市場からの撤退に同意し、二人の創業者はKuCoinの経営・運営に関与しないことになります。
裁判所文書によると、KuCoinは2017年9月から2024年3月までの期間、約150万人のアメリカ登録ユーザーにサービスを提供し、これらのユーザーから少なくとも1億8450万米ドルの手数料収入を得ていました。検察側は、2023年7月までKuCoinがユーザーに対して強制的なKYC（お客様確認）要件を設けておらず、米国金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）にも登録されていなかったと指摘しています。
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