TechFlowの報道によると、1月16日、韓国メディアNAVERが伝えたところでは、韓国金融情報分析院（FIU）は1月9日、韓国最大の暗号資産取引所Upbitに対し、営業停止予告通知を発出した。主な理由は、「特定金融取引情報法」に定める顧客識別（KYC）などのマネーロンダリング対策義務違反である。FIUの調査により、約70万件のKYC不適切実施事例や、未登録の海外仮想資産サービスプロバイダーとの取引など、複数の規制違反が確認された。
この処分が確定した場合、Upbitは最長6か月間、新規ユーザーに関する業務が制限される可能性がある。現在Upbitは韓国暗号資産取引市場で70％以上のシェアを占めており、今回の処分は同社の事業ライセンス更新審査にも影響を及ぼす恐れがある。FIUは1月21日に制裁委員会を開催し、最終的な処罰内容を決定する予定だ。
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