TechFlowの報道によると、12月18日、中国中央広播電視総台の情報によりますと、吉林省四平市の鉄東区公安分局経済犯罪捜査隊は、金融詐欺事件の捜査過程で資金の流れを整理し、手がかりを徹底的に追及した結果、仮想通貨USDTを利用して金融詐欺犯の違法資金を移動させたグループによるマネーロンダリング事件を摘発しました。この犯罪グループは役割分担が明確で、捜査を回避するためにさまざまな手段を用いていました。
調査の結果、容疑者である劉某は趙某、王某らと共謀し、2023年12月から2024年5月までの間、購入者が提供する資金が金融詐欺による違法所得であることを承知した上で利益を得るために、他人名義の銀行口座を「融資申請時の返済能力証明として取引履歴を積む必要がある」という虚偽の理由で騙し取り、その口座を使って金融詐欺の被害金を受け取りました。その後、関係者に銀行から現金を引き出させ、すべて劉某のもとに回収。劉某はその現金を趙某、王某に渡し、彼らは各自の銀行口座に現金を預け入れました。二人は取引プラットフォームを通じてUSDTを低价で購入し高价で売却する方法で、金融詐欺グループの資金洗浄を支援し、利益を得ました。このグループは累計で10万元以上の違法利益を得ていました。
現在、このマネーロンダリング犯罪グループのメンバーは公安機関により刑事強制措置が取られており、事件の詳細についてさらに捜査が進められています。
お気に入りに追加
SNSで共有
