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TechFlowの報道によると、12月11日、米証券取引委員会（SEC）は詐欺グループを提訴した。同グループは米国の証券ブローカーや投資アドバイザーを装い、偽のウェブサイトや電話を使って少なくとも290万ドルをだまし取ったとされる。
このグループは2019年から現在まで、米国の有名証券会社の従業員を名乗り、毎月15～25％の投資リターンを約束して投資家に投資を促していた。また、投資家にブローカーおよび暗号資産取引所の口座開設と暗号通貨購入を指示し、その後これらの資産を横領した。被告らはさらに、偽のオンライン投資プラットフォームを使い、実際には存在しない高いリターンを投資家に提示した。こうした虚偽のリターン表示により、多くの投資家が追加資金を投入し、それもまた被告らによって着服された。
投資家が最終的に資金の引き出しを試みた際、このグループは追加費用の支払いが必要だと伝え投資を阻んだ。このグループおよび関係者らは、少なくとも28人の投資家（ほとんどが米国在住）から合計290万ドルを盗み出している。
米証券取引委員会（SEC）は、詐欺グループを提訴し、米国の証券ブローカーおよび投資顧問を装い、偽のウェブサイトや電話による勧誘で少なくとも290万ドルを騙し取ったと告発した。このグループは2019年以降、米国の大手証券会社の従業員を名乗り、月利15％～25％という投資リターンを約束することで、潜在的投資家を説得して投資させた。また、投資家にブローカー・トレーダーや暗号資産取引所での口座開設および暗号通貨購入を指示し、その後これらの資産を横領した。被告らはさらに、偽のオンライン投資プラットフォームを利用させ、投資家に対して架空の高収益を提示した。こうした虚偽のリターン表示により、多くの投資家が追加資金を投入し、その資金も同様に横領された。投資家が最終的に資金引き出しを試みた際には、被告らは追加料金の支払いを要求した。このグループおよび関与した他の者らは、少なくとも28人の投資家から290万ドルを盗み出した。被害者の大多数は米国在住である。
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