TechFlowの報道によると、10月11日、ブラジル連邦警察は連邦税務局と共同で「アルカカリア作戦」と呼ばれる大規模な捜査を開始し、暗号資産を利用したマネーロンダリングを行う犯罪ネットワークの摘発を進めている。今回の作戦では、62件の家宅捜索令状および13件の逮捕令状が執行され、関係者の銀行口座も凍結された。
この作戦は、全国的な犯罪組織にマネーロンダリングサービスを提供する金融オペレーターを主な対象としている。これらの組織は、マネーロンダリング、脱税、無許可金融機関の運営、虚偽文書の使用など、さまざまな違法行為に関与している疑いがある。また、警察はこうしたオペレーターと協力関係にある暗号資産取引所についても調査を進めており、これらの取引所がマネーロンダリング活動に向けたデジタル資産の流動性を提供している可能性があると疑っている。連邦警察は、容疑者らが「暗号ケーブル」と呼ばれる手法を通じて税金を逃れ、全国の犯罪活動に対して資金洗浄を行っていたと述べている。
お気に入りに追加
SNSで共有
