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TechFlowの報道によると、9月5日、中国警察網が安徽省五河県公安局が仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にしたマネーロンダリング事件を摘発したと伝えた。この犯罪グループは、一般人の仮想通貨投資に対する知識不足を突き、極めて隠蔽性の高いマネーロンダリング用ソフトウェアを操作し、銀行口座や第三者決済プラットフォームを利用して、架空取引や資金の分散送金などの手段を通じて違法収益を「洗浄」し、あたかも合法的な収入であるかのように見せかけていた。事件の関連金額は数千万元にのぼり、現在、容疑者3名が法に基づいて強制措置を受けている。
中国警察網の報道によると、安徽省五河県公安局は、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にしたマネーロンダリング（資金洗浄）事件を成功裏に摘発した。この犯罪グループは、一般大衆が仮想通_currency投資に対して十分な認識を持っていない点につけ込み、極めて隠蔽性の高いランニングスコア（跑分）ソフトウェアを操作し、銀行口座や第三者決済プラットフォームを利用しながら、虚偽の取引や資金の分散的移転などの手段を通じて違法収益を得た資金を「洗浄」し、あたかも合法的な収入であるかのように見せかけていた。本件の関連金額は数千万元に上り、現在、容疑者3名に対して法に基づく強制措置が講じられている。
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