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TechFlowの報道によると、7月13日、Tetherは犯罪活動および暗号資産のマネーロンダリングに関与している疑いのあるTRONウォレットTNVaKWに含まれる2962万ドル相当のUSDTを凍結した。Bitraceの分析により、このアドレスはカンボジアのHuioneグループの担保業務と関連しており、Huioneは新たなアドレスTQuFSvを通じて資金を移転し、凍結を回避しようとしている。Bitraceは、Web3関係者に対し、暗号資産決済業務を行う際には注意を払い、コンプライアンスおよびデューデリジェンスを確実に行い、法的・財務的リスクを回避するよう警告している。
Tetherは、2962万ドル相当のUSDTを保有するTRONウォレット「TNVaKW」の凍結を実施した。これは、同アドレスが犯罪活動および暗号資産のマネーロンダリングに関与している疑いがあるためである。Bitraceの分析によると、このアドレスはカンボジアのHuioneグループの担保ビジネスと関連しており、Huioneは新たなアドレス「TQuFSv」を利用して資金を移動させ、凍結を回避しようとしている可能性がある。Bitraceは、Web3関係者に対し、暗号資産決済業務を行う際には注意を払い、コンプライアンスとデュー・ディリジェンスを確実に実施して法的および財務的リスクを回避するよう警告している。
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