TechFlowの報道によると、7月5日、Cointelegraphが伝えたところでは、欧州銀行当局（EBA）は「トラベルルール」ガイドラインを暗号資産サービスプロバイダーおよびその仲介機関にも適用範囲を拡大すると発表した。12月30日から、欧州連合（EU）内で運営される仮想通貨取引所は規制（EU）2023/1113（トラベルルールガイドライン）の対象となり、資金および暗号資産の移転に関する情報を報告することが義務付けられる。
MiCARの定義に基づき、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）はEUのマネーロンダリング防止／テロ資金供与防止（AML/CFT）制度の適用を受けることになる。この規則が発効すれば、支払いサービスプロバイダー（PSP）、中継PSP、CASPおよび中継CASPには、新要件への準拠を宣言するための2か月間の猶予期間が与えられる。一般的な要件には、資金または暗号資産の移転に必要なユーザー情報の収集、取引がサービス購入に関係しているかどうかの特定、および関連性があると思われる移転の検出が含まれる。また、暗号資産サービスプロバイダーおよび仲介機関は、複数の仲介や越境移転に関する自らのポリシーを明示する必要がある。
EBAは、EUのトラベルルールガイドラインへの準拠が仮想通貨取引所やサービスプロバイダーに財政的負担をもたらす可能性を認めつつも、長期的にはマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止にさらに効果的に貢献すると評価している。
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