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TechFlowの報道によると、The Blockが伝えたところでは、ニューヨーク南地区連邦裁判所はOneCoinの法務・コンプライアンス責任者であるイリナ・ディルキンスカに対し、禁錮4年と1億1100万ドルの資産没収を言い渡した。また、1か月間の保護観察も科された。
ディルキンスカはOneCoinによるマネーロンダリングおよびその他の金融犯罪を支援していた。ある事例では、彼女は1億1000万ドル相当の違法なOneCoin収益をケイマン諸島の法人に移転した。OneCoinの記録によれば、2014年第4四半期から2016年の期間中に、このプロジェクトは300万人以上を参加させ、売上高は約44億ドル（40.37億ユーロ）に達した。被害者らは合計でOneCoinに40億ドル以上を投資した。これ以前の情報として、ディルキンスカは2023年11月に電信詐欺およびマネーロンダリング共謀に関する罪を認めていた。米国司法省によると、OneCoinは世界的なマルチレベル・マーケティングあるいは「ピラミッド・スキーム」であった。
The Blockの報道によると、ニューヨーク南地区連邦裁判所はOneCoinの法務およびコンプライアンス責任者であるイリナ・ディルキンスカに対し、4年の懲役と1億1100万ドルの没収を言い渡した。また、彼女は1か月間の監督付き釈放も受けなければならない。ディルキンスカはOneCoinによるマネーロンダリングその他の金融犯罪を支援した人物とされる。あるケースでは、彼女が違法なOneCoinの利益1.1億ドルをケイマン諸島の法人に移転していたことが判明している。OneCoinの記録によれば、2014年第4四半期から2016年にかけて、同プロジェクトは300万人以上を参加させ、売上高は約44億ドル（40.37億ユーロ）に達した。被害者は合計でOneCoinに40億ドル以上を投資した。これ以前の情報として、ディルキンスカは2023年11月に電信詐欺およびマネーロンダリング陰謀に関する罪を認めていた。米国司法省は、OneCoinを世界的なマルチレベルマーケティングまたは「ピラミッドスキーム」と表現している。
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