TechFlowの報道によると、重慶市銅梁区人民法院は10月24日、犯罪者による資金を海外に移転する手助けをした事件について審理を終え、関連金額は22.5億元を超え、計21人が有罪判決を受けた。
事件では、2020年11月から2021年4月下旬までの間、被告の蒋氏と鄭氏は19人のメンバーとともに、明確な役割分担に基づき、依頼主との取り決めに従って、ネット詐欺やオンライン賭博などの犯罪活動で得られたテザー（USDT）を、オフラインで受け取っていた。その後、彼らは仮想通貨のネット取引プラットフォーム上でこれらの仮想通貨を販売し、その価格は市場価格を明らかに上回っていた。
この犯罪グループは、工事代金や労働者賃金の引き出しといった偽の名目をでっちあげるなど、さまざまな隠蔽手段も用い、重慶、四川、上海など複数の省・市にある銀行窓口で現金を引き出していた。一度に引き出す金額は数十万円から数百万円に及び、現金はスーツケースやリュックサックなどに梱包され、飛行機で福建省厦门や安渓などへ運ばれ、依頼主が指定した人物に渡された。一度の受け渡し金額は1000万元から数千万円に上った。
事件発覚時点で、このグループはこのような方法で海外の人物のために累計22.5億元以上の人民元を送金しており、その利益は累計2262万元余りに達していた。
銅梁区人民法院は審理の結果、蒋氏らが仮想通貨の高値および非正常的な取引方式を通じて、これらの仮想通貨が他人の犯罪収益である可能性を認識しながら、銀行口座および仮想通貨取引による人民元の現金化および資金移転を提供していたことを認定した。
このため、同裁判所は彼らに対し、犯罪収益およびその利益の隠匿・粉飾罪を適用し、蒋氏には懲役6年3か月および罰金50万元、鄭氏には懲役6年および罰金50万元、覃氏ら19人には懲役1年から2年6か月までおよび罰金の判決を言い渡した。
