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TechFlowの報道によると、シンガポール警察は先日全国一斉に突入捜査を実施し、マネーロンダリングおよび書類偽造の容疑で外国人10人（多くは中国人およびカンボジア人）を逮捕した。そのほか、調査に協力している人物が12人おり、8人が逃亡中である。
今回の摘発で押収された資産の総額は約10億シンガポールドルに上り、現金1.15億以上、不動産、自動車、電子機器、宝石類、およびバーチャル資産情報を記載した文書11点などが含まれる。関連する銀行口座の資金も凍結されている。
この10人はシンガポール市民または永住者ではなく、偽造書類を利用して海外の犯罪組織のマネーロンダリングに関与したとされる。彼らにはマネーロンダリングや書類偽造など複数の罪状が問われる見込みだ。
シンガポール警察は今後も調査を継続し、さらなる資産や口座の差し押さえもあり得ると表明している。
シンガポール警察は先日、全国一斉に突入捜査を行い、マネーロンダリングおよび文書偽造の疑いで外国人10人（大多数が中国人およびカンボジア人）を逮捕した。その他12人が事情聴取に協力しており、8人が逃亡中である。今回の摘発で押収された資産の総額は約10億シンガポールドルにのぼり、現金1.15億ドル以上、不動産、自動車、電子機器、バッグ、時計、宝石類のほか、仮想資産情報を記載した文書11点などが含まれる。関連する銀行口座の資金も凍結されている。この10人の非シンガポール市民・永住者ではない容疑者は、偽造書類を使用して海外の犯罪組織のためにマネーロンダリングを行った疑いが持たれている。彼らはマネーロンダリングや文書偽造など複数の罪に問われる見込みである。シンガポール警察は今後も調査を継続し、さらに多くの資産や口座の差し押さえもあり得ると表明している。
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