TechFlowの報道によると、深セン市地方金融監督管理局は「仮想通貨」関連の違法活動に対するさらなる警戒を呼びかける通知を発表した。当局は、最近ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨価格が上昇するに伴い、仮想通貨をめぐる投機的活動が再び活発化していると指摘している。一部の犯罪組織が「仮想通貨」や「デジタル通貨」という名目を使い、中国人民銀行など7部門が発表した「トークン発行による資金調達のリスク防止に関する公告」に違反する違法活動を行っており、不正な資金集め、マルチ商法、オンライン賭博、詐欺など犯罪行為に該当しかねないとしている。たとえば、「元本保証・収益保証」を謳ってビットコイン運用商品を販売したり、「投資でリベートを得られる」と称して投資家を誘い、「xxコイン」「xx豆」などの形式の仮想通貨を購入させたり、海外に登録された仮想通貨プロジェクトに対して宣伝や誘導を行い、投資家を参加させるなどである。深セン市インターネット金融リスク特別整備作業リーダーシップグループ事務局は、こうした違法活動に対して継続的に取り締まりを実施しており、現地での面談、行政調査、刑事処罰などの手段を通じて厳しく対処している。当局は、広範な投資家に対し、こうした違法活動への警戒を高め、関連する違法行為の手がかりを速やかに通報するよう呼びかけ、騙されないよう注意を促している。
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