米国司法省が中国公民 2 名を起訴、「豚殺し」詐欺で 4300 万ドル超を資金洗浄した容疑

TechFlow 報道によると、7 月 17 日、米国司法省ニューヨーク東地区連邦検察庁の発表により、中国人公民 2 名、陳卓穎（別名「Jolene」、27 歳、ブルックリン）および張昊杰（別名「Kevin」、38 歳、クイーンズ）が 7 月 16 日、ブルックリン連邦裁判所で正式に起訴された。罪状はマネーロンダリング共謀である。起訴状によると、両者は 2020 年から 2022 年にかけて、ニューヨークのクイーンズ区およびブルックリンで 10 人を超えるマネーロンダリングネットワークを運営し、約 45 社のペーパーカンパニーと 140 の企業銀行口座を利用し、少なくとも 4300 万ドルの「殺猪盤」投資詐欺による所得を中国国内の口座へ送金した。「殺猪盤」詐欺は SNS や即時メッセンジャーを通じて被害者に接触し、偽の高収益投資機会を提示して信頼を得た後、資金を持ち逃げする。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CI および米国郵便検査局によって共同捜査された。有罪判決の場合、両被告はそれぞれ最高 20 年の懲役刑に直面する。