TechFlow 報道、7 月 16 日、The Block によると、米国連邦大陪審団はサウスダコタ州の暗号資産投資家 Benjamin Paul Wiener を、電信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺および重大な身分詐称など計 29 件の罪状で起訴した。
検察当局によると、同氏は 8 つの団体を通じてポンジスキームに類似した運用モデルを実施し、サウスダコタ州およびミネソタ州の数十人の被害者から約 2000 万ドルを詐取した。資金は銀行および暗号資産取引プラットフォームを通じて移転され、出所が隠蔽され、一部は個人的な支出に使用された。事件は現在、米国国税局刑事調査部門および連邦捜査局によって調査されている。
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