米国司法省、BitClub Network 主犯への告発を取り下げ、詐欺容疑金額は 7.22 億ドルに達する

TechFlow 発、7 月 11 日、Bloomberg Law によると、米国司法省は BitClub Network の主要被告マシュー・ゲッチェ氏に対するすべての刑事告発を取り消し、2019 年の起訴決定を覆す計画である。ゲッチェ氏は通信詐欺の共謀および未登録証券の販売で告発されており、氏が運営する BitClub Network は「マイニングプール配当」を名目に投資家を誘致したが、実際には収益を偽造し、投資家から 7 億 2200 万ドル以上を詐取した疑いがある。

本件は今年 10 月に公判開始の予定だったが、司法省副長官室は近日ニュージャージー連邦検察官事務所に対し、「偏見付き却下」の形で訴追を終了するよう指示した。同時に、投資家の損失の一部回収も引き続き求める。アナリストらは、この措置はトランプ政府による暗号資産法執行行動の大規模縮小の最新事例だと指摘する。トランプ氏本人および代行司法長官トッド・ブランシェ氏も暗号資産を保有しており、外部から利益相反への疑問を招いている。これまでに 3 名の共同被告は相次いで有罪を認めたが、ゲッチェ氏の件は約 200 万件に及ぶ電子記録の証拠審査および弁訴取引の複数回の決裂により、7 年近く長期化した。