タイが暗号資産を用いたマネーロンダリング捜査を拡大、関与金額は3億米ドル以上

TechFlow報道によると、6月23日、Decryptの報道によれば、タイ特別捜査局（DSI）は「グレーゾーンの中国資本」ネットワークに対する調査を拡大した。このネットワークは、違法な暗号資産マイニングを用いて、テレフォン詐欺およびオンラインギャンブルによる収益をマネーロンダリングしていた疑いがあり、年間の関与金額は300億バーツ（約3億米ドル）を超える。現在までに当局は6,390台のマイニング機器を没収し、不正な電力窃取による損失は9.53億バーツ（約2,900万米ドル）に上っている。また、4人の中国籍金融家および4人のミャンマー国籍者に対して逮捕令が出されている。米国シークレットサービスは、主要容疑者である王義成氏に関連する1,780万米ドル以上の暗号資産を没収しており、同氏は「殺猪盤」詐欺作戦に関与していると指摘されている。さらに、この事件には複数のタイ電力機関職員および法執行機関関係者も関与しており、案件は既にタイ国家反腐敗委員会へ移送された。