Hashflare詐欺事件の資金の異常な動き：3.5年間「眠っていた」10,600ETHが移転され、マネーロンダリングが開始された可能性

TechFlowより、6月22日、チェーン上アナリストのZachXBTによる監視によると、5億7,500万ドル規模のHashflare投資詐欺事件に関連するアドレス（0xff57...5d22）が、3.5年間活動を停止した後、約3時間前に10,600 ETH（約1,850万ドル相当）を送金した。

本件の容疑者であるエストニア国籍の2人の創設者、セルゲイ・ポタペンコ氏およびイヴァン・トゥロギン氏は、2025年に有罪を認めており、米国政府が約4億5,000万ドル相当の資産を没収した。

今回送金された資金は、直ちにHiFiSwapおよびNear Intentsを経由してイーサリアムからビットコインへクロスチェーン転送され、さらに2つの即時交換プラットフォームを用いてマネーロンダリングが行われた。資金の送金先アドレスには、0xc82f...9d04および0x3297...2527が含まれる。