米国は、暗号資産市場でのマネーロンダリング容疑で10人を法廷に身柄引き渡し
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米国は、暗号資産市場でのマネーロンダリング容疑で10人を法廷に身柄引き渡し
コインテレグラフ（Cointelegraph）の報道によると、米国の検察官は、4社の暗号資産マーケットメーカーに関係する外国人10人を起訴しました。そのうち3人の幹部がシンガポールから米国へ身柄を引き渡され、今週月曜日、カリフォルニア州オークランドの連邦裁判所に立件されました。今回出廷した被告3人は、Vortexの最高経営責任者（CEO）であるグレブ・ゴーラ（Gleb Gora）、ContrarianのCEOであるマヌ・シン（Manu Singh）、およびContrarianの従業員であるヴァス・シャルマ（Vasu Sharma）で、3人は2025年10月にシンガポールで逮捕された後、米国へ身柄を引き渡されています。 事件に関与した企業には、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの4社が含まれ、関連行為は2018年にさかのぼります。米国司法省（DOJ）は、これらの企業が「ウォッシュ・トレード」（名義取引）、ペア注文（ペアド・オーダー）、事前合意取引（プレアレンジド・トレード）などの手法を用いて、虚偽の取引量を捏造し、トークン価格を人為的に吊り上げ、流動性が豊かであるという偽りの印象を市場に与えたと主張しています。さらに、関係者が自社保有のトークンを売却する前に、個人投資家（リテール投資家）を誘い込む目的でこうした行為を行ったとしています。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察TechFlowより、4月1日、CoinTelegraphの報道によると、米国の検察官が、4社の暗号資産マーケットメーカーに関係する外国人10人を起訴しました。そのうち3人の幹部はシンガポールから米国へ身柄を引き渡され、今週月曜日にカリフォルニア州オークランドの連邦裁判所に立件されました。今回出廷した被告は、Vortexの最高経営責任者（CEO）であるグレブ・ゴラ氏、ContrarianのCEOであるマヌ・シン氏、およびContrarianの従業員ヴァス・シャルマ氏の3名で、3人は2025年10月にシンガポールで逮捕された後、米国へ身柄を引き渡されました。
事件に関与した企業には、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの4社が含まれ、関連行為は2018年にさかのぼります。米国司法省（DOJ）は、これらの企業が「ウォッシュトレード」（自己取引）、ペアド・オーダー（対応注文）、事前合意取引などの手法を用いて虚偽の取引量を捏造し、トークン価格を人為的に吊り上げ、流動性が豊かであるという偽りの印象を市場に与えたと指摘しています。また、内部関係者が保有するトークンを売却する前に、一般投資家を惹きつける目的でこうした行為を行ったとしています。
