TechFlowからの報道によると、3月17日、韓国の経済専門メディア『每日经济新聞』は、韓国上場企業Bitmex（旧Maxst）が保有するビットコインウォレットが、今年1月15日から2月5日の間に、約550BTCをOKX、Bitget、バイナンス（Binance）、Bybitなどの暗号資産取引所へ分割して送金した疑いがあると報じました。各回の送金量は50BTCまたは100BTCで、送金に際して一切の公式発表は行われませんでした。
Bitmex側は、当該ビットコインが元のカストディアンであるCodaからバイナンスやBybitなどのプラットフォームへ移管されたことを確認し、「全量のビットコインを依然として保有している」と主張していますが、送金の理由については明らかにしていません。報道時点においても、同社公式ウェブサイトには依然としてCodaによるカストディアンサービスに基づく残高証明が表示されています。
ブロックチェーン分析関係者によると、このウォレットは、Bitmexが過去に小数点以下2桁まで正確に公表していた公告記録を逆向きに追跡することで特定されたものであり、今回の動きは、複数の取引所に分散して売却することでスリップ率を低減する目的があったと推測されています。
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