TechFlow報道によると、2月5日、Financefeedsは米国証券取引委員会（SEC）が、ZM Quant、Gotbit、CLS Globalの3社の暗号資産マーケットメーカーを市場操作容疑で提訴したと報じました。SECは、これらの企業がアルゴリズムを用いて虚偽の取引を行い、人為的に取引高を水増しし、小口投資家を欺いたと主張しています。また、SECは、プロモーターおよび各社の従業員を含む9名の個人に対しても提訴し、彼らが市場操作サービスを雇い、無意味な取引を実行したとして、証券法上の詐欺防止規定および登録義務違反を理由に訴えています。
この捜査の一環として、米国連邦捜査局（FBI）は、架空のトークン「NexFundAI」を用いた罠作戦を実施し、これらの企業が虚偽取引に加担する意図を明らかにしました。本件では、合計15の法人・個人が提訴され、関連する刑事訴訟も発生しています。
お気に入りに追加
SNSで共有
