TechFlowの報道によると、1月22日、荊門市中級人民法院の発表によりますと、湖北省黄岡市の羅田県警察はこのほど、現地での現金引き出しと仮想通貨を用いたマネーロンダリングを行う電信ネットワーク詐欺犯罪グループを摘発し、容疑者6人を逮捕しました。このグループは「現金回収チーム」を通じて詐欺資金を受領し、「U幣両替業者」がその資金をUSDTに交換して海外の詐欺犯に転送することで、一連のマネーロンダリング体制を構築していました。
調査によりますと、このグループは武漢周辺地域で電信詐欺資金の現金引き出しを28回行い、関与した金額は累計で100万元以上に上ります。現在、グループの中心メンバーである劉某は情報ネットワークを違法に利用した罪に問われており、その他のメンバーも犯罪収益隠匿等の罪に問われ、すでに刑事拘留されています。
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