TechFlowの報道によると、1月18日、Crypto Politanの報じたところでは、ベトナム警察がダナン地域で暗号通貨詐欺グループの運営に関与したとして5人の容疑者を逮捕した。
ベトナム警察の声明によれば、これらの容疑者はカンボジアを拠点として暗号通貨に関する詐欺活動を展開していた。この詐欺活動はナスダック取引所を模倣したものであり、容疑者は140億ベトナムドン（約53.28万米ドル）を不正に流用したとされている。警察はまた、これらの容疑者が強力な電気通信ネットワークおよび電子機器を保有しており、ダナン地域の住居から違法行為を実行できたと指摘している。このグループはZaloおよびTelegramを利用して数十の虚偽アカウントを作成し、虚偽の取引活動を投稿して投資の専門家を装い、被害者を誘導して投資させ、利益を水増しして報告していた。資金を流用した後、これらの金額は複数の銀行口座を通じて移動され、最終的にその出所を隠蔽するために暗号通貨に換金された。
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