TechFlowの報道によると、12月1日、Dlnewsの報道を引用して、ブラジル連邦裁判所がBitcoinを使用して麻薬取引や誘拐犯罪の利益9500万米ドル以上をマネーロンダリングしたとして、14人を有罪判決に処した。主犯2人は21年以上の懲役刑を言い渡され、そのうち1人は刑務所の警備担当者だった。残りの12人は10年から17年の懲役刑を受けた。
この犯罪組織は2019年4月から2024年7月までミナスジェライス州およびパラナ州で活動し、主に麻薬の国境を越える取引や暴力犯罪によって得られた資産の性質、出所、流れ、所有権を隠蔽することを目的としていた。これにはリオデジャネイロでの誘拐事件の身代金も含まれる。調査によれば、この組織はBitcoinおよび他の暗号資産を利用して大規模な犯罪ネットワークの資金洗浄を行っており、「会計部門」と称して偽の納税者識別番号、虚偽の会計記録、複数のペーパーカンパニーを使用し、食品貿易、畜産業、高級品、水着などの業界に従事しているかのように装っていた。
お気に入りに追加
SNSで共有
