TechFlowの報道によると、11月29日、財聯社の報道を引用し、中国人民銀行、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会の三機関が昨日共同で「金融機関の顧客デュー・ディリジェンスおよび顧客身分資料及び取引記録の保存に関する管理方法」を発表した。
これにより、「個人の現金預入・引き出し5万元以上の場合には資金の出所を登録する必要がある」という規定が撤廃され、従来の意見募集案と一致することになった。
新規定では、引き出しの際、銀行は全員に一律に質問を行うのではなく、リスク状況に応じて「追加で尋ねるかどうか」を判断する。マネーロンダリングリスクが高い場合、銀行は「強化された調査」を行い、資金の出所や用途を確認する。一方、リスクが低い場合は簡略化された措置を採用する。
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