米国が 2640 万ドルの暗号資産詐欺資金を凍結したが、被害者の資金回収は見通し立たず

著者：CryptoSlate

翻訳：TechFlow

TechFlow 編集者注：米国司法省は 5 件の事件から 2640 万ドルを回収したと発表し、累計凍結資金は 8 億ドルを超えたが、「回収」と「被害者の手元への交付」は別物である。裁判所はまだ没収を裁定しておらず、容疑者の身元も不明で、補償スケジュールもない。これらの資金が最終的に被害者の手元にどれだけ届くかは、依然として不明である。

7 月 21 日、米国検察官は 5 件の独立した国際詐欺調査に対し、5 件の民事没収訴訟を提起し、約 2640 万ドル相当の暗号資産の没収を求めた。

捜査官は、黒幕の身元を知らない状態でまず犯罪収益と思われるものを凍結し、その後、容疑者の追跡を続けながら没収を求めることができる。最終的な没収と被害者への補償はその後決定される。

コロンビア特別区連邦検察官事務所によると、そのうちの 1 件の調査は、詐欺的な投資プラットフォームに関与した疑いのある被害者の取引 270 件以上を追跡した。もう 1 件は 200 人以上の「豚殺し」詐欺被害者に関し、および資金を混合するために使用された数百の中継アドレスを含む。

司法省によると、5 件すべての事件において、マネーロンダリング業者は主に東南アジアに所在し、関連 IP アドレスは中国、マレーシア、カンボジアにあった。

凍結から補償へ

凍結の目的は、特定された暗号資産の移転を防ぐことである。民事没収訴訟は次の法的手順を開始し、裁判所に財産所有権を政府へ移転するよう求める。

司法省は述べる。民事司法没収は財産を対象とし、刑事有罪判決を必要としない。しかし検察官は、犯罪活動との関連性を証拠の優越によって証明しなければならない。したがって、訴訟の提起は没収の完了を意味せず、また誰の刑事罪も確立されたことを意味しない。

司法省はこれら 5 件の没収を、詐欺センター対策タスクフォースが回収した 8 億ドル超の一部として説明した。

タスクフォースのプロジェクトページ（6 月 18 日更新）は異なるデータを報告している：8 億 3280 万ドルの暗号資産が凍結。これらの数字は異なる用語と日付を使用しており、したがってこれらは前後の比較ではなく、被害者補償の統計でもない。これらは、司法省が報告した回収または凍結資産は数億ドルに達していることを示しているが、最終的な処分は未解決のままだ。

回収された資金は自動的に被害者の手元に戻るわけではない。資格のある被害者はその後、司法省の免除または回復プログラムを通じて没収資産を受け取る可能性があり、このプログラムは資金を補償のために裁判所に送付することもできる。

7 月 21 日の発表は、配分金額、資格のある請求者リスト、またはこれら 5 件事件のスケジュールを示していない。未解決のままなのは、裁判所が没収を承認するかどうか、捜査官が最終的に特定する身元は誰か、および関与した暗号資産のうちどれだけが最終的に被害者の手元に届くかである。