火幣HTX、重要「第2期違法・規則違反事業者対策特別行動」を開始：リスク管理の刃で信頼の基盤を守る

2025.10.28

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火幣HTX、重要「第2期違法・規則違反事業者対策特別行動」を開始：リスク管理の刃で信頼の基盤を守る

今回の特別作戦の再アップグレードは、プラットフォームがリスク管理能力を継続的に強化していることの表れであるだけでなく、ユーザー資産の安全と公正な取引環境に対する真剣な約束でもある。

2025.10.28 - 03:53:13

HTX

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暗号資産業界における競争の激化と規制強化が進む中、セキュリティと信頼は取引所が存立するための基盤となっています。Huobi HTXはこのほど、「第2期不正事業者対策特別行動」を開始しました。より高い基準、強固なリスク管理、厳格な執行を通じて、C2Cセレクトステーションにおける不正取引行為、特に「非実名送金」などの高リスクな違反行為を包括的に是正し、「凍結ゼロ、リスクゼロ、100%安全」という取引エコシステムの構築を継続して推進します。

C2Cセレクトステーションのリリース以来、Huobi HTXは「100%全額補償」「新規ユーザー優遇制度」などの革新的な仕組みにより、多くのユーザーから信頼を得てきました。今回の特別行動のさらなる強化は、プラットフォームとしてリスク管理能力を継続的に強化していることを示すものであり、同時にユーザーの資産安全および公正な取引環境に対する真剣な約束でもあります。

第2期特別行動：不正の根源に切り込み、セレクト信頼体制を完成

Huobiセレクトステーションは、選抜された優良事業者、迅速な入金、高いセキュリティ基準により、ユーザーにとって最適なC2Cチャネルとなっています。しかし取引規模の拡大に伴い、一部の事業者が実名制要件を回避するために非実名口座で送金を行う事例が発覚しました。このような行為は、プラットフォームの基本ラインに反するだけでなく、ユーザーの取引安全にも脅威を与えます。

これに対し、Huobi HTXは「第2期特別行動」を立ち上げ、「ゼレン容忍」のペナルティ体制を明確にしました：

● 初回違反：事業者の購入機能を3日間制限し、新たな取引注文の作成を禁止、改善報告書の提出を要求；

● 再度違反：セレクト資格を剥奪し、すべての取引権限を終了。

今回の調査では、複数の正常な取引後に、あるユーザーが事業者からの非実名送金を受け取った事例が1件確認されました。ユーザーの権益を守るため、Huobi HTXは直ちに該当ユーザーと連絡を取り、潜在的なリスクを詳細に説明するとともにセキュリティガイドを提供し、アカウントへの影響がないよう確保しました。今後、類似の状況が検出された場合、プラットフォームは電話またはメールで即座にユーザーに連絡し、長期的なコミュニケーションチャネルを維持します。

従来とは異なり、今回の行動は単なる「調査と罰則」の強化ではなく、制度、技術、リスク管理モデルを統合した協働ガバナンスによって、リスクの穴を完全に塞ぐものです。Huobi HTXは、これによりより高いリスク管理の基準を打ち立て、「ゼロ・トレランス」の姿勢を通じて「セレクト」という言葉が真に「信頼可能かつ持続可能」を意味するようにすることを目指しています。

リスク管理体制のアップグレード：AI識別＋人工再審査でスマートセキュリティ防衛線を構築

第1期の特別行動と比較して、今回の「第2期特別行動」はリスク管理体制において知能化による全面的アップグレードを実現しています。Huobi HTXはスマートリスク管理モデルを活用し、AIアルゴリズムとビッグデータ追跡を組み合わせることで、異常な取引行為を即時に自動識別し、リスク警告を発令します。同時に、より厳密な人工再審査メカニズムも導入され、専門のリスク管理チームが疑わしい事業者や取引行為を一つひとつ精査し、すべての取引が追跡・検証可能であることを保証することで、正確な遮断、誤判定ゼロ、見逃しなしを実現しています。

このような「技術＋制度」の二本柱によるセキュリティアーキテクチャにより、Huobi HTXはリスク管理分野で業界をリードしています――「事後対応」から「事前予防」へ、「受動的ガバナンス」から「能動的ガバナンス」へと転換しています。また、プラットフォームは広告主アカウントの支払い方法と資金の流れを重点監視し、他人のアカウント、家族アカウント、あるいは自身が保有するサブアカウントを利用した取引行為を厳しく取り締まり、すべてのC2C取引における資金源と実名情報が一致するよう徹底し、C2C取引を「信頼の原点」に戻します。

ユーザー中心主義：特別報奨プログラムを導入し、安全エコの共創を促進

注目すべきは、今回の特別行動が単なる一方的な「取り締まり」ではなく、すべてのユーザーが参加するセキュリティ共同ガバナンスである点です。Huobi HTXは同時に「ユーザー通報報奨プログラム」を開始し、ユーザーが取引中に非実名送金を積極的に拒否し、不正行為をプラットフォームに通報することを奨励しています。通報が成功し、確認されたユーザーにはすべて、Huobi HTXブランドの記念グッズが贈られます。

保護される側からセキュリティの参加者へ――報奨制度を通じてユーザーが公平な取引環境を共に守るよう動機付けられ、Huobi HTXは「ユーザー共治、安全共創」を核とするオープンなエコシステムを構築しています。「セキュリティ」はもはやプラットフォームだけの責任ではなく、ユーザーが参加し、貢献し、監視できる共通の使命となっています。すべてのユーザーがプラットフォームのセキュリティ体制の一環となり、より透明で公正かつ相互に信頼できるC2C取引環境を築いています。

コンプライアンスで信頼を築き、信頼で成長を促す：セレクトステーションが業界の新基準を確立

不確実性が続く市場環境下では、取引所の競争は「トラフィック争い」から「信頼争い」へと移行しています。セレクトステーションのリリース以降、Huobi HTXのC2C事業は厳格な事業者参入基準、迅速な資金決済体験、整備されたリスク管理体制により、業界内で一貫して高い評価を維持しています。

今回の「第2期特別行動」は、より厳格な規範執行、より知能化されたリスク管理体制、よりオープンなユーザー共創メカニズムを通じて、「安全、透明、効率的」という長期的約束を継続的に履行し、「安全透明、規範的かつ効率的、ユーザー至上」のC2C取引エコシステムを構築します。すべての取引を陽の下で行い、信頼をセレクトステーションの核心的価値とします。今後もHuobi HTXは行動で責任を示し、制度で安全を保障し、C2C取引をより透明で堅実な新しい時代へと導いていきます。