150億が灰と消え、闇の産業「土皇帝」の天下は崩れた

2025.10.24

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150億が灰と消え、闇の産業「土皇帝」の天下は崩れた

楼を建て、賓客を宴にもてなし、楼は崩れた。

2025.10.24 - 08:14:35

黑产

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楼を建て、賓客を宴にもてなし、楼は崩れた。

著者：金錯刀

東南アジアの電信詐欺帝国は、崩壊が加速している。

10月9日、元ミャンマー北部四大家族のうち、魏家の実質的トップおよびその一味が福建省で起訴された。

詐欺額が驚くほど巨額であるだけでなく、手段も極めて残忍だ。例えば報道によれば、彼らと義兄弟を結ぶには、まずランダムに見知らぬ人を拉致して殺害し、「天」に捧げる儀式を行う必要があるという。ただの儀式感覚のためだけに。

しかし、以下に登場する人物に比べれば、いわゆるミャンマー北部の四大家族などは取るに足らない存在だ。

彼は中国福建省出身で、英国・カンボジア二重国籍を持つビジネス大物、陳志（チェン・チー）である。

かつて彼は公言したことがある。自分の名義にある事業の日収は3000万ドルに達すると。

さらに驚くべきことに、同郷人が彼を「真の中国一の富豪」と称賛した際、彼はそれを素直に受け入れた。陳志の故郷では、彼の資産は3000億元以上に達しているとの噂が広まっている。

誇張のように聞こえるが、陳志の実力は疑う余地がない。最近、米国政府が陳志の犯罪行為を摘発し、10月14日に約12.7万枚のビットコインを押収した。価値は約150億ドル、人民元にして1000億元以上に上る！

米司法省は、これを同省史上最大規模の没収作戦と評した。

英国政府も追随し、英国国内における彼の全資産を凍結。ロンドン中心部にあるオフィスビル一栋だけで、約1億ポンドの価値がある。

中学校すら卒業していない陳志だが、金（＝詐欺）を稼ぐ才能は誰よりも優れている。

ネットカフェの管理人から「電信詐欺の太子」へ

もし当時ネットカフェの管理人になっていなければ、陳志は今でもただの小物だったかもしれない。

彼の故郷の同級生や近隣住民の証言によると、少年時代の陳志は目立たず、背が低く、学業成績も普通。おそらく中学2年で中退した。

平凡な人生の脚本に見えるが、異なるのは陳志の商才が並外れていたことだ――ただし、まっとうな商売ではないが。

ネットカフェの管理人をしていた頃、陳志は「ゲームの非公式サーバー（私服）」が莫大な利益を生むことに気づいた。つまり、勝手にゲームの盗版サーバーを構築し、課金窓口を開設して、プレイヤーが現金で装備やゲーム内通貨を購入できるようにするのだ。

当時、韓国開発の『リーガル』（Legend）は中国国内で非常に人気があり、彼は自ら「リーガル私服」の掲示ページを作成し、私服のアドレスを公開した。他の私服運営者がプレイヤーを集めるには、彼にお金を払って広告枠を買う必要があった。

波が高ければ魚も高くなるが、転覆のリスクも大きくなる。

韓国のゲーム会社が我慢できず、中国警察に通報。私服のグレーゾーンビジネスは壊滅的な打撃を受けた。そこで陳志は即座に方針転換し、新たな波に乗った――電信詐欺である。

2005年頃は電信詐欺の第一のピーク期であり、「当選詐欺」「スクレーパー」から「公務員を装った詐欺」「身代金要求」「偽のオンラインショッピング」まで、手口は常に進化していた。陳志はこの「トレンド」に素早く適応し、あらゆる電信詐欺の手法をすぐにマスターした。

その後、中国本土での取り締まりが強化され、国内に居場所を失った陳志は、再び拠点を移した。

2009年、22歳の彼は遠くカンボジアへ渡った。ここでようやく彼は「大いに羽ばたく」機会を得たのである。

特に2014年、カンボジア政府が『商業賭博管理王室令』を公布し、カジノ経営・オンラインギャンブルを全面的に合法化。その後数年間で169件の賭博ライセンスを発行したが、その中に陳志の分も含まれていた。

2015年、陳志は「太子グループ」を設立し、白昼堂々と違法・合法の両面で活動。不動産、少額融資、観光レジャーなどの分野に進出する一方で、オンラインギャンブル、「豚殺し（シャーチューパン）」詐欺も大規模に展開。さらに「園区」を建設し、地代収入を得た。

裁判所文書によると、陳志の一味は「スマホ農場」と呼ばれる施設を設置。そのうち2か所の拠点だけで1250台の携帯電話を持ち、約7万6000個のSNSアカウントを制御していた。

また、従業員が被害者とよりよく信頼関係を築けるよう、内部では専用ガイドラインが配布されていた。例えば、「あまりに美しい女性の写真をプロフィール画像に使うのは避ける」など、リアルさを演出するためのアドバイスも含まれていた。

カンボジアで陳志は水を得た魚のごとく、豪奢な生活を送った。自家用ジェット機の購入は基本中の基本。ニューヨークのオークションハウスからピカソの絵画を購入したほか、ある中国の抖音（ドウイン）インフルエンサーは、陳志が毎月2000万元の小遣いをくれたと明かしている。

陳志の正しくない商才は、ますますその力を発揮していく。

無法者から「カンボジア公爵」へ

白黒両面で成功する裏には、往々にして権力と金の癒着がある。

かつて栄華を極めたミャンマー北部の四大家族もそうだった。表向きは政府の俸禄を受け、国境警備を担当。裏では国家機関を動員し、一族の利益を守っていた。

冒頭で触れた魏家も役割分担が明確で、次男は政治、三男は軍務を担当し、子供たちはビジネスを担った。

後ろ盾がすべてを決める国では、商才よりも、現地の生存ルールを理解する政治的感覚こそが肝心である。

陳志がカンボジアで無敵の存在となったのも、有力者の支援が不可欠だった。

例えば、彼はカンボジア副首相兼内務大臣のソン・キエン氏の息子、ソン・スカー氏と共に「キンベイ」社を共同設立。この会社は、陳志の多くの「園区」やカジノを傘下に収めている。

また、カンボジア首相フン・セン氏の甥、ホン・ドゥーとも親密な関係を築いたため、陳志の「太子銀行」は正式な銀行ライセンスを取得し、カンボジア金融界に進出した。

2022年、フン・セン氏がキューバを訪問した際、陳志に同行させ、キューバのハバナシガーファクトリーの株式25％を獲得する交渉にも参加させた。同年、フン・セン氏は平和宮殿で陳志を謁見し、「我々は共に素晴らしい未来を築いていく」と述べた。

陳志も恩返しとして、カンボジアで積極的に慈善活動を行った。公益映画の制作、奨学金制度の設立、障がい者への雇用提供など。マスク不足の時期には、カンボジアがワクチンを購入する費用さえ彼が出した。

最終的に、陳志は有力者からの承認を得るだけでなく、「公爵」という名誉称号まで手に入れた。

彼のグループはますます強大になり、「影の政府」とも称されるようになった。リスク耐性は、一般の電信詐欺犯とは比較にならない。

2019年8月、カンボジアは国際的圧力に屈し、今後は賭博業の拡大を容認しないと宣言。最も重要な措置は、すべての「オンラインギャンブル」を禁止することだった。当局の発表によれば、数ヶ月のうちに国外へ脱出した中国人は44万7000人に達した。

しかし、強固なバックグラウンドを持つ陳志は、事業に打撃を受けつつも、依然として基盤は盤石で、毎日巨額の収益を上げ続けた。

まず、合法的なカジノライセンスを活用し、カジノ、宿泊施設、ナイトクラブなどを表看板にして、「豚殺し」の違法行為を継続。彼の園区は大量の電信詐欺グループを受け入れ始め、メディア報道によれば、最大の1〜2つの園区では5000人から1万人が働いていると推定され、一つの園区で登録された詐欺アカウントは70万を超えた。